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联邦警察对一个被指控在未缴纳相应税款的情况下向巴西非法进口电子产品的犯罪组织展开了打击行动。
据调查人员称,在过去五年中,有 50 多万部智能手机被非法带入巴西,此次行动在全国多个城市展开。 在联邦区(DF),警方对 Feira dos Importados 进行了突击检查,探员们还在圣保罗、戈亚斯、巴拉那、北里奥格兰德、马拉尼昂和圣卡塔琳娜等地发出了搜查令和扣押令。
联邦税务局副局长埃里韦托-阿伦卡尔(Erivelto Alencar)在谈到警方的行动时,强调了该犯罪团伙近年来向国外汇款的数额。
有迹象表明,有 16 亿雷亚尔被非法汇往国外。 不缴纳应缴税款给国库造成的损失估计达 5 亿雷亚尔。
为了转售这些走私手机,犯罪组织被细分为多个小组,负责销售产品、运输和储存产品、设立虚假公司、向国外汇款以及接收产品以便在大众商业中转售。
调查人员发现了通过货币兑换商和转移加密货币进行洗钱和逃税的证据。 总共发出了 51 份搜查令和扣押令,25 份不动产扣押令,42 份车辆扣押令,并冻结了行动目标账户中的 2.8 亿雷亚尔。
预计嫌疑人将因意识形态虚假、挪用公款、逃税、洗钱和犯罪组织等罪行接受审判,这些罪行的最高刑罚可达 37 年监禁。