根据圣保罗商业登记局的文件，Adélia是Playflow公司的法定代表人，这家公司总部位于圣保罗大都市区的Suzano市。Playflow与位于英属维尔京群岛的Peach Blossom公司有业务往来。警方探访Playflow在巴西的注册地址时，未发现与该公司有关的人员或活动。

此案源自联邦区，当时一名警局清洁工成为诈骗受害者，账户中被转走1800雷亚尔，该金额转入Playflow公司。警方接到举报后，顺藤摸瓜，发现了该非法赌博网站的运作模式及资金流向。

据调查，Adélia Soares通过伪造文件注册公司。警方表示，“一家外国公司要在巴西运营，需要经过严格的审批程序，包括翻译公证和海牙认证，但这些都未遵守。这家公司的存在本质上是虚假的。”该案件负责人Érick Sallum警官解释道。

非法操作流程揭秘

• 玩家通过互联网访问赌博网站。

• 玩家通过Pix系统进行付款。

• Playflow接收转账，并将款项转至支付机构。

• 随后，犯罪集团将资金转移至外汇兑换所，最终转至境外。

• 为实现这些操作，犯罪分子利用虚假巴西个人税号（CPF），包括已故人员、儿童甚至不存在的人名。

Adélia辩称自己是诈骗受害者