正在阅读：巴西检方指控“Face Off”行动中的20名涉案人员 涉嫌贩毒、腐败及洗钱
分享文章

微信扫一扫

参与评论
0
当前位置：首页 / 文章 / 巴西快讯 / 正文
信息未审核或下架中，当前页面为预览效果，仅管理员可见

巴西检方指控“Face Off”行动中的20名涉案人员 涉嫌贩毒、腐败及洗钱

转载 超级管理员于 2024/09/28 12:07:02 发布 IP属地：未知 来源：巴西25街 作者：巴西25街 91 阅读 0 评论 0 点赞


据巴西媒体报道，巴西检察院通过特别打击有组织犯罪行动组（Gaeco），对“Face Off”行动中20名嫌疑人提起了诉讼，指控他们涉嫌参与有组织犯罪、腐败和洗钱，其中四人已被采取预防性拘留措施。
该行动于9月3日在圣保罗及其大都会地区由联邦警察和检察机关联合展开，旨在打击一个涉及国际贩毒团伙和部分警察人员的腐败网络。调查显示，2020年11月，某些警察从贩毒分子手中收取了80万雷亚尔的贿赂，作为不对其展开调查的条件。
巴西检察院在本周一（23日）发布的声明中表示，将根据每位涉案人员在犯罪中的具体责任，要求法院判处其参与有组织犯罪、行贿受贿、高利贷及洗钱等罪行。同时，检方还要求涉案人员支付至少750万雷亚尔的经济和社会损害赔偿。


目前，四名涉案人员已被法院批准实施预防性拘留。两名圣保罗市的警察调查员分别在圣保罗市区和大都会地区的Arujá被捕，另两名嫌疑人虽也被下达了拘捕令，但因其他罪行早已在监狱服刑。
“Face Off”行动得到了有组织犯罪打击特别工作组（Ficco）、Gaeco以及圣保罗警察内部事务局的支持。行动共执行了10份搜查令，并在全州范围内查封了多处资产。
法院还冻结了涉案人员的银行账户，并对相关的不动产及车辆实施了财产保全措施，以防止进一步的资产转移。
调查显示，两名贩毒分子隶属于一个主要向欧洲走私可卡因的犯罪组织，他们于2020年11月向警方支付了80万雷亚尔贿赂，旨在终止对其非法活动的调查。警方还在2021年上半年持续收到贿赂款项，但具体金额尚未确定。


这笔贿赂通过贩毒分子的律师进行中介，最终导致圣保罗州毒品打击局（Denarc）当时正对该组织进行的国际贩毒调查被终止。
除了贿赂行为，调查还揭露了贩毒分子与涉案警察及其关联人员涉及的大规模洗钱活动。此外，还查证了这些人员通过非法手段隐匿和转移财产与资金的行为，进一步涉及贩毒、经济犯罪等多项违法行为。


司法部门已下令冻结总金额达1500万雷亚尔的银行账户，并扣押了所有涉案人员名下的车辆，总价值达210万雷亚尔，以及估值800万雷亚尔的不动产。
此次行动由Ficco组织协调，参与单位包括联邦警察、联邦公路警察、公共安全秘书处、监狱管理秘书处及国家刑事政策秘书处。
据悉，“Face Off”行动的名称来源于1997年一部美国电影，片中一名警察与罪犯互换身份，暗喻此次行动中涉及的双重身份与角色转换。

赞
已有0人点赞

0条评论

插入表情
　
承诺遵守文明发帖，国家相关法律法规　0/300

导航

推荐

专题

查看更多

投稿

我要投稿

新帖

我要发帖
查看更多