据巴西媒体报道，近日，Pernambuco州的民事警察展开了一项深入调查，揭露了多家投注平台及其金融运营商通过大额现金交易，涉嫌洗钱和掩饰资金来源及去向的行为。警方调查发现，这些资金在同一持有人账户之间、合伙人之间以及一些被列入国际刑警组织（Interpol）名单的人员之间流动，存在明显的资金来源和目的地不透明的迹象。

据《Folha》获得的文件显示，此次调查由巴西司法部、中央银行及巴西金融活动控制委员会（Coaf）提供的情报支持。最初的调查重点是Esportes da Sorte，随后牵涉到知名网红Deolane Bezerra和歌手Gusttavo Lima。此外，金融中介公司PayBrokers也被纳入调查，该公司被指控处理了超过39亿雷亚尔的可疑资金交易。

PayBrokers对此回应称，其运作完全符合中央银行的规定，所有交易都可以追溯，并通过巴西的实时支付系统Pix进行。同时，PayBrokers声称，其跨境交易也受到监管机构的监控，并表示公司设有防止洗钱的分析团队，对所有可疑交易进行审核，必要时将报告提交给Coaf。

调查还发现，PayBrokers在两名被列入Interpol名单的人员名下处理了10笔可疑交易，总额近1万雷亚尔。这两人分别因涉嫌非法组织和信用卡欺诈、伪造货币等犯罪行为被国际刑警组织通缉。

警方报告指出，PayBrokers与其附属公司之间的可疑资金流动达39亿雷亚尔，其中包括超过9亿雷亚尔在同一持有人账户之间的交易，可能用于掩饰资金来源和去向。此外，调查还发现大额现金存款并未如规定向中央银行申报，尤其是Esportes da Sorte的几笔大额现金存款，金额分别为20万雷亚尔、9万雷亚尔和15万雷亚尔。

此次调查还牵涉到了Deolane Bezerra和Gusttavo Lima的逮捕令，警方在一处与Esportes da Sorte有关的非法赌博场所查获了一袋现金，引发了后续的广泛调查。据警方披露，Esportes da Sorte在2022年3月至2023年3月期间通过PayBrokers接收了1950万雷亚尔，其中1000万雷亚尔是通过该中介公司转账的。

Pernambuco警方最终认定，这些复杂的资金操作方式，结合大额现金交易，可能构成洗钱犯罪，并建议对涉案人员的金融记录进行进一步的审查和调查。